İstanbul’da ‘Oh Be Dünya Varmış Derneği’ Üzerinden Milyonluk Dolandırıcılık: 21 Kişi Gözaltında

İstanbul’da faaliyet gösteren ‘Oh Be Dünya Varmış Derneği’ ile ilgili yapılan incelemelerde, derneğe toplanan bağışların bir kısmının amacı dışında kullanıldığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 72 milyon liralık vurgun tespit edilirken, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Yardım faaliyetleri adı altında ihtiyaç sahiplerine destek topladığı iddia edilen dernekle ilgili artan şikayetler üzerine inceleme başlatıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, derneğin mali işlemlerini detaylı şekilde inceledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, derneğe bağışlanan yaklaşık 372 milyon 558 bin 491 lira tutarındaki paranın 72 milyon lirasının amaç dışı kullanıldığı ortaya çıktı.

Mali analizler, bankadaki para hareketleri ve kayıtlardaki incelemeler sonucunda, bu tutarların dernek faaliyetlerinde kullanılmadığı, aksine şüpheli şahısların kişisel harcamaları için aktarıldığı belirlendi. Söz konusu paraların, “huzur hakkı”, “maaş ödemesi” gibi açıklamalarla şüphelilerin hesaplarına usulsüz bir şekilde transfer edildiği kaydedildi.

Mali Şube polisinin yaptığı araştırmalarda, dernek yöneticilerinin beyan ettikleri gelirlerle mali durumları arasında büyük bir orantısızlık tespit edildi. Şüphelilerin, suçtan elde edilen gelirleri organize bir şekilde aklama faaliyetinde bulundukları belirlendi. Bu doğrultuda, İstanbul, Sivas ve Muğla’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.